Новости о: Росфинмониторинга

Сотрудники сочинского уголовного розыска задержали 26-летнюю жительницу Владикавказа.
26.09.2024 SochiNews.io

«Курьера Центробанка» задержали сотрудники уголовного розыска в центре Сочи.
26.09.2024 Sochi.Com

Две квартиры продала сочинка, чтобы снять с себя обвинения в финансировании террористов.
14.05.2024 Sochi.Com

Поправки к «антиотмывочному» закону вступили в силу. Как заявили в Центробанке, никаких глобальных изменений поправки к так называемому «антиотмывочному» закону для обычных граждан не несут.
14.01.2021 Sochi.Com

С 10 января вводятся новые правила оплаты наличными. Ужесточаются также требования к переводам и снятию денег в банкоматах.
20.12.2020 Sochi24.tv

В спортивном комплексе «Юность» проходит VI Межведомственный Форум финансово-экономических органов Российской Федерации.
27.09.2019 Администрация г. Сочи

"Мошенниц" из Сбербанка c Ferrari подставил VIP-клиент Операционистки московского территориального банка Сбербанка Сестры Марьям и Тамилла Дадашевы, снявшие со счетов VIP-клиента 40 миллионов рублей, сделали это по его просьбе.
27.03.2017 Сочи 24

ЦБ раскроет данные о "сомнительных клиентах" "Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы.
25.07.2016 Сочи 24

Обмен валюты упростят Законопроект о повышении порога идентификации при покупке или продаже иностранной валюты с 15 тысяч до 40 тысяч рублей был внесен в Госдуму депутатом Николаем Гончаром и сенатором Николаем Журавлевы
12.05.2016 Сочи 24

Банки хотят принимать вклады без паспорта "Национальный платежный совет", Национальный совет финансового рынка (НСФР), а также Ассоциация "Электронные деньги" подготовили в Центробанк и Росфинмониторинг предложение,
21.12.2015 Сочи 24

Россия расширит антитурецкие санкции Россия может расширить санкции в отношении Турции.
16.12.2015 Сочи 24

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) составила черный список из 41 страны, сделки с резидентами которых требуют особого внимания.
20.04.2015 Сочи 24

В первую очередь руководитель администрации президента отметил, что за последний год специализированное управление по вопросам противодействия коррупции при администрации президента России проверило около десяти тысяч сп
08.12.2014 Сочи 24

По словам заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного, с 2013 года усилилась террористическая активность на Ближнем Востоке и активизировалась ее финансовая поддержка со стороны экстремистских сил в России.
04.12.2014 Сочи 24

Самые дорогие кресла российских чиновников Эксперты проекта "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) "За честные закупки" проанализировали сайт госзакупок, чтобы выяснить,
09.04.2014 Сочи 24

Россиянам запретят вывозить больше €15 тыс. В России могут запретить перевозить через границу наличные деньги в сумме больше 15 тысяч евро.
05.03.2014 Сочи 24

НКО лишат пожертвований через терминалы Росфинмониторинг раскритиковал инициативу Минэкономразвития о пожертвованиях граждан через терминал.
04.02.2013 Сочи 24

Списки должников будут публиковать в СМИ Российские ведомства до апреля 2013 года внесут в правительство предложение размещать на сайте Федеральной налоговой службы и распространять через СМИ черные списки российских налогоплательщиков,
06.12.2012 Сочи 24

Списки должников будут публиковать в СМИ Российские ведомства до апреля 2013 года внесут в правительство предложение размещать на сайте Федеральной налоговой службы и распространять через СМИ "черные списки" российских н
06.12.2012 Сочи 24

В России стало вдвое меньше "мигалок" В России в два раза, до 568 штук, сократилось "мигалок" на машинах чиновников.
02.07.2012 Сочи 24

"Росатом" раскрывает данные контрагентов Госкорпорация "Росатом" изменила правила закупок, сделав теперь обязательным раскрытие бенефициаров своих кон
20.01.2012 Сочи 24